荷蘭逮捕十名利用比特幣洗錢的青年
2016-01-21 08:39:03 來源:網(wǎng)易科技 評論:0 點(diǎn)擊:
1月21日消息,據(jù)路透社報(bào)道,荷蘭檢察長周三表示,荷蘭警方日前通過對該國15處地點(diǎn)進(jìn)行突襲,逮捕了十名涉嫌利用比特幣為販毒網(wǎng)站洗錢的荷蘭籍青年。這些青年全部為20歲出頭,檢察官們相信其洗錢規(guī)模達(dá)到了1500萬至2000萬歐元。網(wǎng)絡(luò)毒販通過“暗網(wǎng)”--無法透過搜索引擎找到,且需特殊軟件才可訪問的網(wǎng)站--進(jìn)行毒品買賣,而這些嫌犯則利用比特幣無需經(jīng)過銀行轉(zhuǎn)賬的便利性和匿名特質(zhì)為毒販洗錢。
荷蘭警方目前仍在調(diào)查毒販的真實(shí)身份,但在周二的突襲中,已繳獲到約15公斤的制毒化學(xué)物。
根據(jù)荷蘭警方的聲明,大量名貴車、現(xiàn)金以及銀行賬號現(xiàn)已被凍結(jié),其中也包括了未公布具體數(shù)量的比特幣。荷蘭警方已開始尋求美國、澳大利亞、立陶宛以及摩洛哥方面的合作。
根據(jù)見證了警方突襲行動的《荷蘭電訊報(bào)》記者表示,嫌犯之所以被發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樵?jīng)頻繁的將錢轉(zhuǎn)入到一些指定銀行賬號中,但轉(zhuǎn)賬成功后又迅速通過ATM變現(xiàn)。
有超過250名警察和警長參與了周二的突襲行動。
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